Señalan que presuntamente a través de las ‘Tarjetas del Bienestar’, el crimen organizado, estaría lavando dinero.
Pues según se sabe, las tarjetas pueden recibir depósitos de hasta 20 mil pesos, sin ser rastreables, ya que para activarla el usuario únicamente tiene que ir al banco y poner un NIP. El banco no tiene la obligación de guardar la documentación, pues no se trata de una cliente de la sucursal.
En diversos medios nacionales, se ha señalado que tras el surgimiento de estas tarjetas emitidas por la Secretaría del Bienestar a través de sus diversos programas ha surgido una categoría empresarial a la que ya se conoce como “los nuevos factureros”. Se trata de despachos de abogados fiscalistas que tratan de conseguir paquetes de hasta 500 tarjetas para “lavar dinero” con éstas.
Como parte de las investigaciones que se han realizado en torno al tema, se sabe que entre los beneficiaros de estas tarjetas, se encuentran los llamados “Halcones”, quienes también recibirían un pago por vigilar la zona, por mencionar algunas de las operaciones ilícitas que se estarían llevando a cabo.